Declarații privind beneficiarul real
Pentru asigurarea stabilității circuitului juridic al bunurilor, pentru protecția persoanelor sau a bunurilor acestora, în scopul facilitării accesului la justiție, pentru egalitatea de șanse, în probleme administrative, birocratice sau în numeroase alte situații din viața de zi cu zi, legislația specială solicită
întocmirea de către persoanele interesate a unor declarații autentice (date în fața notarului public).
Declarațiile date în fața notarului public, prin asumarea propriei răspunderi, pot fi realizate în măsura în care acestea nu privesc fapte, întâmplari sau situații contrare legii și bunelor moravuri și au forța probantă a actelor autentice.
Declarațiile sunt date în concordanță cu legislația specială și sub imperiul sancțiunilor prevăzute de art. 326 Cod Penal.
Pentru autentificarea declarațiilor, notarul public poate solicita declarantului acte doveditoare pentru cele declarate de acesta.
Acte necesare
- Act de identitate declarant: administratorul în cazul Societăților/ persoana împuternicită prin Hotărârea Consiliului Director în cazul Asociațiilor și Fundațiilor/ titularul în cazul Fiduciei / persoana împuternicită să înființeze Asociația/Fundația -în cazul în care aceste entități sunt în curs de constituire
- Hotărârea Cosiliului Director- doar în cazul Asociațiilor și Fundațiilor – trebuie să conțină datele beneficiarilor reali+împuternicirea persoanei care va face declarația
- Act constitutiv și/sau Statut, unde este cazul/actul de consituire a Fiduciei
- Certificat constatator de la RECOM – în cazul societăților- se poate scoate on-line de către Biroul Notarial